关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关数据显示，截止2019年，华铁股份的营业收入、归母净利润已连续三年保持稳定，产品市场占有率、渗透率稳步拓展，得益于自主创新与外延式并购相结合的发展模式，华铁股份持续提升盈利能力。此次股权激励计划对企业成长能力、营业能力等方面提出了高标准，也是华铁股份向下一阶段发展目标冲击的动力。

事实上，除了本次筹划股权转让之外，华铁股份控股股东早已表露出退让意愿。

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2022-027

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2022年3月25日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-009），公司持股5%以上股东青岛顺立兴拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份20,000股,占公司当前总股本的0.001%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。因本次新增担保后，公司连续12个月的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%，本议案需提交股东大会并以特别决议事项审议通过。

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。上述被担保对象均为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

（二）登记时间：2022年5月5日上午9：00-11:30，下午1:30-5:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事2021年度述职报告》。

聚焦核心业务打造轨交产业大平台

拉萨泰通实控人宣瑞国为三年前华铁股份重组标的Tong Dai Control (HongKong) Limited（以下简称香港通达)原实控人。

（六）会议的股权登记日：2022年4月27日（星期三）

证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2022-018

2021年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

报告期内，公司积极采取细化成本核算、对标成本管理、加大供应链管控、提升研发效率、落实成本考核等方式坚持推进降本增效。此外，公司还开展了降本增效专项活动，与市场更有效地结合，并取得了一定成绩。公司采购由过去的集中化、大宗化的集约型交付，转变为低库存、按需进货的精益化交付，同时通过供方替代与更换、公司内部多部门协同、产品替代、扩大自制件生产等方式，逐步降低了产品生产制造成本。

受托人姓名及身份证号码：

关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

2021年，虽然内外部环境复杂严峻，国内发展面临诸多风险和挑战，但中国经济逐步回归常态运行，经济社会协调发展成效显著。2021年，全国两会首次将“碳达峰”和“碳中和”写入政府工作报告，对全球铁路行业起到了积极强劲的促进作用。在机遇与挑战并存的条件下，公司坚持以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业务，在保持主业稳健发展（新造与检修市场并重）的同时，积极开拓新业务领域，持续进军中国高铁核心技术领域。同时强化精益管理，进一步降本增效，为公司加快打造“国际化的轨道交通核心零部件大平台”奠定了坚实基础。

在座椅方面，公司承接了京张、京雄智能动车组座椅的原创开发与生产交付任务；完成中国中车时速600公里磁悬浮样椅的制作，将产品范围扩展至600公里级高速列车；在中车出口的雅万项目、中老铁路项目上分别对座椅结构和舒适性上进行了创新，包括但不限于使用新型材料、增加可调节结构等方式，最大限度地提升乘坐感受。

华铁股份副董事长王承卫表示，对未来经营业绩指标、个人业绩目标两方面的设定，既给了激励对象双重约束，也为了最大限度地激发核心团队的潜能。此次股权激励顺利获批，将进一步推进华铁股份“聚焦核心业务，打造轨交产业大平台”战略的落地，助力华铁股份实现成为“全球轨道交通精良配件领军企业”的目标。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

为满足2022年度广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向银行、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币18亿元（在总授信额度范围内，最终以银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行授信申请）。本事项不构成关联交易。

单位：元

委托人股东帐户号：

2018年9月19日

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特别提示:

以下为原文：

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

基于当前宏观经济环境，综合考虑公司2022年度资金需求以及公司战略规划等因素，为进一步优化公司资本结构，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次公司2022年度对外担保计划是根据业务发展需要确定的，被担保人均为公司下属全资子公司，生产经营稳定，本次担保计划属于正常生产经营的合理需要，公司2022年度对外担保计划的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们同意将2022年度对外担保计划提交公司股东大会审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

（六）审议通过《董事会专项基金 2021年使用情况报告》；

余炎祯先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章 程》及有关法律法规的规定，余炎祯先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞 职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名补选新的董 事、董事长等后续相关工作。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前， 由公司副董事长宣瑞国先生代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。

（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

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