证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2022-13

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600058 证券简称：五矿发展

五矿发展（600058）个股概况：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

联系人：王宏利、曲世竹

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 其他人员

(二) 非经常性损益项目和金额

关于实际控制人申请变更相关承诺的公告

(二) 财务报表

近5日资金流向一览见下表：

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

特此公告

附件1：授权委托书

（二）计提存货跌价准备

关于召开2021年度股东大会的通知

（三）登记方式：

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

2022年1—3月

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临2022-16）。

(一) 审计意见类型

全资子公司申请融资综合授信

二二二年四月二十六日

格隆汇6月10日丨五矿发展(600058.SH)盘初一度涨停报13.85元，目前涨停板被打开，涨幅约7%。五矿资源今日在港股停牌。五矿发展曾在6月1日公告，关于黑色金属资产注入承诺变更事项，鉴于未获公司股东大会通过，公司实控人中国五矿正在积极研究上述承诺变更事项方案。关于解决同业竞争的承诺，中国五矿亦在梳理相关企业的情况，目前尚未有确定的方案。

（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

2022年4月26日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2022-16

公司独立董事事前认可上述承诺变更事项并发表了独立意见，认为本次公司实际控制人提出的申请变更承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法有效；变更承诺事项符合公司目前实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意上述承诺变更事项，同意提交公司股东大会审议。

五矿发展股份有限公司监事会

本次担保的被担保人为公司全资子公司中国矿产。该公司的基本情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临2021-52）。

今日换手率（%）

2022年3月31日

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2022-15

(三) 公司聘请的律师。

该股主要指标及行业内排名如下：

● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

公司负责人朱海涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

√适用 □不适用

本次五矿发展为全资子公司融资综合授信提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在上述年度担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及国资监管的相关要求，结合公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下表所示：

关于计提资产减值准备的公告

（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（六）《关于审议公司<董事长专题会工作细则（试行）>的议案》

2021年度股东大会

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

五矿发展股份有限公司董事会

单位：元 币种：人民币

● 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为68亿元人民币（含本次为中国矿产提供的担保）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2022年一季度，在国际大宗商品整体通胀的大环境下，国内稳增长系列政策的出台为大宗商品市场提供了坚实的宏观保障，公司主营的铁矿石、钢材等大宗商品价格震荡上行。二季度，在需求收缩、供给冲击、预期转弱的整体经济发展环境中，受美联储加息预期、国际地缘政治、国内局部疫情反复等因素综合影响，预计市场形势将更为复杂多变，不确定性进一步加大。公司将在机遇挑战并存的外部环境中，继续聚焦主责主业，坚持高质量发展，持续提高经营管理水平，努力提升价值创造能力。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计，截至今日上午收盘，上证综指3164.12点，收于五日均线之上，涨跌幅1.14%，A股总成交额为3736.74亿元。到目前为止今日有998只A股价格突破了五日均线，其中乖离率较大的个股有北部湾港(000582,股吧)、天成控股(600112,股吧)、扬农化工(600486,股吧)等，乖离率分别为7.43%、7.07%、6.71%；莱克电气(603355,股吧)、巴安水务(300262,股吧)、瑞丰光电(300241,股吧)等个股乖离率小，刚刚站上五日均线。

五日均线（元）最新价（元）乖离率（%）000582北部湾港9.786.9217.0318.307.43600112天成控股10.045.1711.4612.277.07600486扬农化工9.961.1132.0734.226.71300407凯发电气9.993.8419.5320.816.54000020深华发A10.022.6023.4424.936.37601128常熟银行9.9717.7711.9912.695.84000912泸 天 化8.0019.0415.9116.745.23000982中银绒业7.523.266.396.725.20002349精华制药6.492.2122.2923.455.19002746仙坛股份7.5911.4151.8554.414.94600908无锡银行7.2823.5913.0813.714.83000903云内动力6.532.158.098.484.82000731四川美丰4.8012.0211.2611.794.69601388怡球资源6.355.234.004.194.65300345红宇新材9.986.9812.6513.234.57603393新天然气6.8018.4668.3471.424.51000736中房地产4.833.5119.7520.604.31300317珈伟股份6.121.3840.5642.314.30002591恒大高新5.355.6215.0915.744.28002451摩恩电气6.043.0212.8313.354.07002320海峡股份5.352.7618.9819.703.82002322理工环科4.852.0921.2322.033.75600868梅雁吉祥4.4412.436.586.823.68000715中兴商业5.261.0715.8316.413.68601811新华文轩6.8417.9828.6429.693.67600300维维股份4.441.667.037.293.64600176中国巨石5.442.3310.8511.243.63002233塔牌集团4.742.349.199.513.53600917重庆燃气5.4210.1516.1616.723.45300260新莱应材5.083.1335.0336.233.42002537海立美达5.391.1429.1530.133.35002672东江环保4.773.0519.1719.783.18002807江阴银行4.5714.2112.8613.273.17300549优德精密3.5615.1794.5897.523.10002499科林环保4.385.6930.2931.223.08600777新潮能源5.065.8716.5317.043.06002346柘中股份5.1811.6017.9418.483.03300478杭州高新4.636.6663.8865.803.01600731湖南海利4.394.3010.6310.932.86600249两 面 针4.072.898.208.432.86600856中天能源3.451.1712.5512.902.76000553沙隆达A4.306.7817.9418.432.74300298三诺生物3.842.2420.7921.362.74300442普 丽 盛5.464.4048.1249.422.70600089特变电工3.601.228.979.202.56600121郑州煤电3.521.845.735.882.55600605汇通能源3.821.0124.1224.732.51603788宁波高发3.995.6145.4846.602.47603008喜 临 门3.461.1820.9821.502.47600866*ST 星湖3.701.656.847.012.43600080金花股份4.542.5812.8113.122.42000713丰乐种业3.421.0211.8312.112.38002777久远银海3.826.03102.45104.862.35603066音飞储存4.354.0356.2757.592.35300224正海磁材3.001.3921.4521.952.33300532今天国际3.0312.2994.7096.852.27600595中孚实业4.073.416.016.142.23002783凯龙股份3.475.30100.36102.592.22603566普 莱 柯4.351.3625.6126.172.19600326西藏天路2.032.238.859.042.19002750龙津药业3.231.1317.5017.882.17600463空港股份4.123.2615.3415.672.16002728特一药业2.754.0228.2028.802.14000928中钢国际3.503.1816.7917.152.12002792通宇通讯3.817.2756.8458.042.10600615丰华股份3.142.8120.2720.692.08600854春兰股份3.031.757.988.152.08002797第一创业3.9114.5340.0740.892.05002560通达股份3.434.6612.1212.372.05002258利尔化学2.921.8611.0611.292.04002274华昌化工3.082.119.8410.042.03002428云南锗业3.142.8614.8215.111.98600759洲际油气3.051.478.288.441.98600285羚锐制药3.291.3212.9513.201.96002028思源电气2.952.1011.6311.861.96600135乐凯胶片2.511.2315.2215.521.96600830香溢融通2.562.6311.7712.001.95600061国投安信3.201.1716.4616.781.95603520司 太 立3.106.9553.1654.201.95300445康 斯 特3.035.7829.3729.941.95300432富临精工4.669.5328.2228.771.94300509新 美 星2.598.4573.6075.001.91300490华自科技3.676.9525.7726.261.89300283温州宏丰3.001.0610.7810.981.87300348长亮科技4.314.3530.1730.731.86600791京能置业2.961.518.548.701.85000792盐湖股份2.610.5719.3119.671.84600528中铁二局2.533.2813.1413.381.83002598山东章鼓3.111.3612.7212.951.82002790瑞 尔 特2.996.8450.8051.731.82002319乐通股份4.109.0924.9325.381.81002124天邦股份2.7512.0614.6714.931.80600643爱建集团3.111.2912.3912.611.79002487大金重工2.851.058.879.031.78300393中来股份2.831.1443.9244.701.78300286安 科 瑞3.031.3728.7129.221.76002762金发拉比5.034.7435.0935.701.74603168莎普爱思2.221.4043.4544.201.73000783长江证券2.571.3211.3611.561.72603126中材节能3.253.3011.8912.091.72002271东方雨虹3.160.7222.4922.881.72600141兴发集团2.962.4514.6914.941.72601799星宇股份2.170.3339.4040.081.72002480新筑股份2.410.7212.1312.341.70600206有研新材3.112.8211.0811.271.70601006大秦铁路2.630.276.907.021.68000428华天酒店2.250.607.157.271.68300089文化长城2.621.0416.5416.821.67300458全志科技1.992.1496.3097.901.67300321同大股份2.261.0739.6840.341.66600495晋西车轴2.571.747.477.591.63002406远东传动2.492.349.319.461.63002644佛慈制药2.661.6812.9113.121.63600889南京化纤2.782.0812.3512.551.62603868飞科电器3.816.6551.4452.271.61601997贵阳银行3.096.5815.7516.001.60002587奥拓电子3.945.3714.2814.511.60002171楚江新材4.052.8218.7019.001.59002449国星光电2.352.2714.9815.221.59002422科伦药业2.530.4217.5317.811.59600218全柴动力2.642.1311.5011.681.58000338潍柴动力2.891.3010.1510.311.58300344太空板业2.651.2216.4016.661.57002327富 安 娜2.111.089.049.181.57300497富祥股份2.384.8274.4775.641.57600999招商证券3.050.5818.3018.591.56000789万 年 青2.361.377.707.821.56000818方大化工1.971.9213.7914.001.55600302标准股份2.141.0410.3310.491.55600094大 名 城1.890.929.049.181.55601669中国电建2.740.997.017.121.54600585海螺水泥3.180.3617.5517.821.54000018神州长城3.863.729.279.411.53002369卓翼科技2.441.9211.5611.741.52000663永安林业2.142.4314.0814.291.52002767先锋电子2.369.6638.4239.001.51300460惠伦晶体2.663.9828.1028.521.50300505川 金 诺1.6810.8182.2383.461.49600203福日电子2.813.4812.2512.431.49300502新 易 盛2.827.55131.95133.901.48002799环球印务3.187.2863.6564.591.48000722湖南发展2.120.9913.7513.951.47000425徐工机械2.150.893.273.321.47600919江苏银行2.266.8110.2410.391.46002787华源包装2.908.4652.7453.511.46601155新城控股1.791.1711.1911.351.45600970中材国际2.381.667.207.301.45600603*ST 兴业1.911.4614.1814.381.44300424航新科技2.290.9157.6758.491.41600295鄂尔多斯2.410.939.639.771.41601117中国化学2.150.776.106.191.41300545联得装备3.7116.8694.7396.051.39601369陕鼓动力2.540.357.187.281.39300408三环集团2.060.8317.5917.831.39002482广田集团2.470.339.409.531.38601163三角轮胎3.7210.2040.7141.271.38002433太 安 堂2.291.1911.0311.181.38600894广日股份2.050.6714.2614.461.37300033同 花 顺2.811.4970.4871.451.37600058五矿发展2.400.9616.8417.071.37600067冠城大通3.521.527.547.641.35600138中 青 旅2.201.0622.9423.251.33002718友邦吊顶2.212.1279.9381.001.33000897津滨发展2.290.674.414.471.31603608天创时尚4.059.7826.1126.451.31000014沙河股份3.001.6922.3522.641.31002471中超控股1.990.826.586.671.31000692惠天热电1.751.466.306.381.30300294博雅生物1.670.6962.4263.231.29002330得 利 斯1.660.8612.0812.241.29600633浙报传媒1.860.5615.6515.851.29000728国元证券1.972.5524.5424.861.29600509天富能源2.201.187.787.881.29601390中国中铁2.560.658.728.831.28000548湖南投资1.821.418.268.371.28000786北新建材2.120.9110.9411.081.28000762西藏矿业3.043.5819.7419.991.28600812华北制药1.940.466.746.831.28002007华兰生物1.450.3735.9836.441.27603936博敏电子2.726.1741.0441.561.27002438江苏神通1.571.6222.3022.581.26002660茂硕电源1.881.2214.9915.181.25603010万盛股份1.930.9426.6727.001.25600594益佰制药1.390.5816.6216.831.25300412迦南科技2.103.1337.5338.001.25000551创元科技2.482.2611.0011.141.24600506香梨股份0.852.0029.3229.681.23000333美的集团1.360.2027.2127.551.23603778乾景园林3.624.8128.8229.171.23000022深赤湾A2.080.3516.9517.161.23600781辅仁药业1.711.5418.8219.051.22600256广汇能源1.650.394.264.311.22300403地尔汉宇2.872.2270.9371.801.22002333罗普斯金2.120.6813.8013.971.22600376首开股份1.980.3511.7211.861.21600806*ST 昆机1.360.708.128.221.21000004国农科技4.042.4845.8546.401.20600075新疆天业2.070.9512.7012.851.20300246宝 莱 特1.670.8739.0339.501.19000608阳光股份2.480.817.767.851.19600220江苏阳光2.221.224.564.611.19002310东方园林3.621.9714.7214.891.18600500中化国际2.960.7410.3310.451.18000776广发证券2.711.1517.9518.161.18603569长久物流3.5416.8159.1959.891.18600601方正科技1.620.774.955.011.17600573惠泉啤酒1.711.1615.2615.441.17300124汇川技术1.650.3320.1020.331.15300318博晖创新2.041.099.8910.001.15600780通宝能源2.660.615.725.791.15600192长城电工1.971.099.729.831.15600057象屿股份1.440.3511.1211.251.15000877天山股份2.031.666.967.041.15300487蓝晓科技1.573.9060.6561.351.15300462华铭智能2.793.2836.4736.891.15300508维宏股份2.555.69159.68161.501.14002775文科园林1.943.0125.9326.231.14600091ST 明 科1.880.5911.2811.411.13601872招商轮船1.700.585.335.391.13002336*ST 人乐1.880.6411.7911.921.12300161华中数控1.841.3327.3427.651.12603766隆鑫通用3.120.4020.9221.151.12600969郴电国际1.601.0917.5817.781.11002285世 联 行1.650.547.918.001.11603737三 棵 树2.013.3785.9586.901.11300287飞 利 信1.882.3013.9114.061.11600053九鼎投资2.080.4145.2045.701.11000507珠 海 港1.790.876.196.261.10603088宁波精达2.581.7653.5854.171.09600550保变电气1.730.276.416.481.09600101明星电力2.201.4512.8713.011.09600888新疆众和2.762.788.098.181.09600684珠江实业1.691.538.338.421.08002300太阳电缆1.840.858.758.841.07601919中国远洋1.540.365.225.281.07603822嘉澳环保2.8510.6178.2679.101.07002218拓日新能1.831.179.9010.011.07601766中国中车1.830.269.389.481.07300346南大光电1.581.1935.0235.391.06300221银禧科技2.091.7221.3121.541.06000851高鸿股份1.781.8013.0213.161.06600186莲花健康1.420.955.675.731.06600359新农开发1.670.969.669.761.06300488恒锋工具2.166.5993.5194.501.05300252金 信 诺0.750.3134.6034.961.05603567珍 宝 岛2.264.2022.3722.601.05300037新 宙 邦3.133.3261.2161.851.05603599广信股份2.461.7718.5218.711.04000813德展健康2.400.6515.6515.811.04601788光大证券2.610.7917.1417.321.03601618中国中冶2.120.624.304.341.02300203聚光科技2.390.5131.8332.161.02002385大 北 农1.800.937.307.371.01002353杰瑞股份2.161.2217.7817.961.01600676交运股份1.380.659.489.581.01000035中国天楹2.011.077.527.601.01300469信息发展1.551.8292.3193.241.01601169北京银行1.480.149.519.611.01002221东华能源1.300.3613.0913.221.01002749国光股份2.213.8397.2298.201.01603306华懋科技2.671.9236.5136.881.01002481双塔食品1.610.778.148.221.01000672上峰水泥1.731.177.007.071.00300070碧 水 源1.700.4517.8117.991.00600540新赛股份2.141.248.048.121.00600596新安股份2.351.409.069.150.99002403爱 仕 达3.041.1815.7615.920.99002641永高股份2.090.378.718.800.99300025华星创业1.491.6112.1712.290.99600320振华重工1.860.354.874.920.99002771真 视 通1.982.0987.2988.150.98002693双成药业0.930.4711.8011.920.98600284浦东建设1.340.7711.2211.330.98000540中天城投1.380.506.566.620.98600613神奇制药1.390.3015.1815.330.97600984建设机械2.120.369.059.140.97000750国海证券1.361.797.417.480.97002441众 业 达1.990.7514.2014.340.97300357我武生物1.781.3038.5138.880.97000968*ST 煤气1.760.7210.3210.420.97300464星徽精密2.482.5319.6719.860.97600723首商股份1.760.269.749.830.97300197铁汉生态1.641.3511.6411.750.96300208恒顺众昇1.961.0216.5216.680.96600778友好集团1.851.0510.9111.010.95600701*ST 工新1.810.4413.9114.040.95000910大亚圣象0.570.1919.2219.400.95603456九洲药业1.421.0224.8425.070.94300405科隆精化1.683.4455.1055.620.94600743华远地产1.070.324.694.730.94000420吉林化纤1.482.254.074.110.93603979金 诚 信2.332.6519.1519.330.93600240华业资本2.080.6211.2011.300.93002279久其软件1.571.6919.2119.390.93600808马钢股份1.430.612.812.840.92002500山西证券1.551.3614.3014.430.92000068华控赛格2.170.569.349.430.92600696匹 凸 匹2.071.4312.7012.820.91002430杭氧股份1.290.508.568.640.91603616韩建河山2.422.3515.9516.090.90

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