（2）全面自查近三年与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务往来，并在自查公司内部规章制度基础上说明是否存在未披露的违规干预或其他潜在利益侵占行为、是否存在其他制度不规范的情形；

（2）网络投票时间：

另外，记者查阅资料了解到，承德露露于1997年上市，20多年来，除2000年未分红外，其他年份年年分红，可谓不折不扣的“现金奶牛”。这在A股市场也是极其罕见的。

公司部关注函〔2022〕第467号

受托人身份证号：

当然，8元以下，其实他是很低估的，可以说闭着眼睛买入也 不会亏多少，中长期还会上10-12元空间，给了短期或中期中小资金套利的空间。

我部对上述情况表示关注，请你公司核实说明以下事项：

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

委托人持股数：

承德露露董秘：您好，作为植物蛋白饮料行业的开创者，面对愈发激烈的竞争趋势，公司将不忘初心，坚守品质，巩固品牌、产品、技术等核心竞争力，不断推进新产品开发，建立完善的产品创新体系，加强市场空白点的开发及新市场的拓展，深耕渠道，并加强品牌推广，促进终端销量的转化，巩固并进一步提升市场份额，实现健康可持续发展。

目前承德露露杏仁露是占有90%市场份额的，再提升的空间有限，但是这个市场总额显然还是可以扩充的，因为现在承德露露并未在全国销售，南方压根就见不到承德露露的产品。如果南方市场再扩充一下，是不是可以再造一个承德露露呢，这个是可能的。

（1）说明上述超过审批额度的存款是否构成控股股东及其关联方资金占用；

记者就股价连续涨停、市场情绪等问题试图采访东鹏饮料，截至发稿，尚未获回复。

在深交所互动易平台上，有投资者就此提出疑问：“多少年就是这几款产品，公司产品是不是有点单调呢？”公司董秘回复称，将加大研发力度，以用户需求为导向，开发不同产品满足消费者需求。

将更加注重对年轻消费群体的吸引力

据媒体报道，近年来，资本市场中发生多起以财务公司为通道隐蔽占用上市公司资金的违规案例，上市公司也因此沦为集团公司的融资工具。而此类事件多存在“高存低贷”、存贷利率不合理等问题。

附件 1：

2022年12月28日

参加网络投票的具体操作流程

投资者：这个已经二季度了 贵公司的新品该上市了吧？

提出32亿元宏伟营收目标

可是到现在，除了公司在产品设计包装，线上渠道有所改善之外，南方市场这个问题始终没有解决，南方露露官司问题也没有结果。公司连年大分红，也不舍得在南方募投建长，南方渠道更是没有精力去运营。破局之路在这里，希望公司能切实做出成效。

作为南方人，或许喝不惯有点略带苦味的露露。公司表示，已经推出果仁核桃产品，并将加大新产品开发力度。未来产品将更加注重对年轻消费群体的吸引力；同时，会从线上线下全域展开营销，争取打开南方市场。

虽然承德露露上半年新上市了经典低糖杏仁露及经典低糖核桃露，但其新品及在研新品销售规模仍相对较小，还未出现热门大单品。

公司独立董事将在2021年度股东大会上进行年度述职。

天风证券指出， 能量饮料占东鹏饮料营收比例超过九成，若其市场环境、消费者偏好及行业监管政策等发生不利变化，将对公司经营业绩产生较大不利影响。未来横向和纵向扩品能力，是东鹏饮料发展过程当中重点观察的一环。

受托人签名：

承德露露与汕头露露反复博弈，却始终未出现对承德露露极为有利的结果，亦为其“南下之路”蒙上阴影。

按照紫金矿业截至8月21日的最新收盘价计算，如果高毅资产上述两只产品的持股数量与二季度末持平，仅7月以来，其在紫金矿业单只个股上的浮盈已经超过了12亿元。

除了股价估值过高外，东鹏饮料还提示了几大风险。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

4、会议召开日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月26日

7、出席对象：

8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

2、审议事项的具体内容

提案1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00为第八届董事会第八次会议审议通过的议案，具体内容详见2022年4月12日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第八届董事会第八次会议决议公告及相关公告；提案2.00为公司第八届监事会第八次会议审议通过的议案，详见2022年4月12日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第八届监事会第八次会议决议公告及相关公告。

特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。提案9.00、10.00为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：公司综合管理部

4、登记手续：

《授权委托书》请见本通知附件2.

5、会议联系方式：

6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议。

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

3、填报表决意见或选举票数： 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。经事后核查发现：提案10.00“审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》”应当对回购股份方案披露的事项逐项进行表决。现对相关内容更正如下：

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