股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2022-016号

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

出席会议人员食宿及交通费用自理

2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 140,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2021年4月16日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）和2021年5月8日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

《选举付万军先生为中国农业银行股份有限公司执行董事》的内容详见附件1。

张奇先生的董事任期3年，自股东大会审议通过之日开始计算。农业银行将向中国银保监会备案。

2022年4月15日

（二）募投项目先期投入及置换情况

选举付万军先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

● 报备文件

此次考察学习中，考察学习组成员走进企业生产一线，实地观摩、听取情况介绍、面对面交流，深刻感受到创新对企业经营、产业发展的推动作用。

亲民有机食品公司坚持“塑有机之本、创信誉之首、铸有机之魂”的理念，积极打造“种、管、收、储、运、加、销”一体化，构建从农田到餐桌的全产业链发展模式。这些做法让考察学习组成员看到了发展有机产业的希望，更加坚定了发展有机产业的决心。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

选举张奇先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

附件1：授权委托书

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

● 投资期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

（二）投资者如需提问，可于2022年3月28日（星期一）23:59 前，将与本行2021年年度经营业绩相关的问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：，或于直播时间登陆上述直播地址问答区留言，本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

隆平高科董秘：尊敬的投资者，您好。毛长青先生不再担任中信农业科技股份有限公司任何职务。感谢您的关注。

本行董事会办公室投资者关系管理处

一、业绩发布会类型

二、业绩发布会有关安排

三、投资者参加方式

四、联系人及咨询办法

五、其他事项

公司股东大会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施公司。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年度第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年12月22日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司

2. 提案程序说明

3. 临时提案的具体内容

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年11月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项至第5项议案内容请见本行于2022年11月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com）的《中国农业银行股份有限公司2022年度第二次临时股东大会会议资料》，第6项议案内容请见本公告附件1，第7项议案内容请见本公告附件2。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、 特别提示

附件3：中国农业银行股份有限公司2022年度第二次临时股东大会授权委托书（更新版）

中国农业银行股份有限公司2022年度第二次临时股东大会授权委托书（更新版）

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月22日召开的贵公司2022年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

学习考察中，“有启发”是大家最直观的感受。“启发”在哪里？下一步怎么做？成了大家讨论、思考的重要话题。对于资源、规模、管理、资金优势都强于兄弟单位的北大荒农业股份，各位管理者没有沾沾自喜，而是更加坚定了超越自我的决心和信心。

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

备注：

《选举张奇先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事》的内容详见附件2。

合力谋划 发展动能再积蓄

□张克华 裴兆宇 本报记者 姜斌 刘畅

投资者可自2022年3月31日起登陆本行网站（www.abchina.com）“投资者关系”专栏观看业绩发布会视频回放。

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-012

农行今年不负众望，从去年分红icon后，直接填权模式，更有希望继续创造新的高点，这就是祖国富强的标志，国家银行也会和祖国经济发展，继续创造新的辉煌！

原通知的股东大会股权登记日不变。

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