对冲套利骗局(usdt对冲套利)

2023-04-28 07:13分类：创业板阅读：

众所周知，在不同的虚拟币交易平台中，相同的虚拟币价格也是存在一定差异，于是我们肯定就会想到：在两个平台某一虚拟币价格存在差异时，如在A虚拟币交易平台低价购入某一虚拟币，再到B虚拟币交易平台挂单卖出，就可以获得平台之间的差价。我们一般也会认为该行为就是一种正常的套利行为，不会涉及违法。今天，我们团队就跟朋友们分享下，虚拟币搬砖套利，怎么就会被认定为违法犯罪呢？

这种套利行为，币圈朋友肯定都不会陌生，也就是俗称的“搬砖”。正常来说，搬砖套利很正常，但在实践中，由于不同平台的设置规则不同，比如有些交易平台就是专用于洗钱的，则“搬砖”可能也会涉及到违法犯罪。下面我们来看一个案例：

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古千峰：目前所有形式的“稳定币”不会对主权国家产生影响，但在交易所层面，可能会受到影响。

Tether是一种允许美元等法定货币用于比特币（及以太坊）区块链的项目。Tether白皮书的摘要解释到：以法定货币支持的数字货币为个人和机构提供了一个强大，去中心化且基于市场熟悉会计准则的结算方案。但是，自从USDT上线以来，不断暴雷，这个稳定币确实不怎么样，反倒成了“稳定”暴雷的雷区。

Digital Currencies, Stablecoins, and the Evolving Payments Landscape Governor Lael Brainard

2019年4月26日，据OKCOIN官方消息，其合规美元充提业务在过去的40天内累计为用户提供的美元充提金额超一亿美元。全球用户每笔充提平均1天内100%全额到账。

在此，我说下我所认为的真正的稳定币模型，他应该是：一条独立的公链，信用由对应的较为稳定的资产做背书，被主流社会，金融机构，企业，政府广泛使用。技术上，她必须要有智能合约，而且是一条由主链加无数条侧链组成的“链网”，基于可信计算、可信存储、可信身份技术的可信网络。有了这个稳定币，才可能推动区块链技术的大规模应用，才可能实现自金融和商业性自组织。以投资为例，很多银行想通过区块链做ABS业务，但是最终会落到怎么在链上完成支付与价值转移这个问题。很显然，这种大宗交易，不可能通过比特币或者以太坊进行，但是如果有一条“主权区块链”，则可以解决这个问题。而这条“主权区块链”上跑的币，肯定是与法币绑定的，也就是所谓的“稳定币”。所以，真正的稳定币不会染指铸币权，恰恰相反，是基于主权和铸币权的。这是为了让区块链落地的先决条件。

这让持有大量 USDT 的投资者们的资产缩水严重，有币圈人士对此调侃道：就算空仓持有 USDT 都逃不脱被割的命运，并将其戏称为“空仓被割”。

「这只是我们能查到的属于项目方的一个地址，这一个地址打进BKEX的币量（574867）就已经超过了项目方当初披露的流通量（51万多枚），不排除还有其他项目方地址往BKEX充入了大量的币。」上述负责人称。

在上述案件中，判决书并未具体写明“币宝”ＡＰＰ具体是怎么不正规，但我们通过检索其他案例发现，在类似搬砖被认定犯罪中，相关平台一般存在或多或少的问题，比如平台系专用于洗钱、平台不需要实名注册、双方事先私下确定交易价格指定在某平台交易等等。当搬砖套利中，出现以上某些情形时，公安机关就可能认定双方明知该平台不正规，向其购买虚拟数字货币的资金为犯罪所得，从而可能被认定搬砖套利构成犯罪。