公告日期：2015-03-19

中国农业银行股份有限公司

包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具，如优先股、

本行发生本次发行优先股强制转换为普通股的情形时，应当报中国

瑞信方正证券有限责任公司

本行将无法生存。

H股股票简称： 农业银行

本次发行的优先股不设限售期，发行后不能上市交易，将在上海证

19 太平洋资产管理有限责任公司 保险 80,000 否 否

比例以同等条件转股。

华永道中心11楼

住所： 上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦

投入；

传真： 010-66568390

(三)主营业务

其他需履行

9式 交易日，顺延期间应付股息不另计利息。

5 中国移动通信集团公司 其他 200,000 否 否

赵耀

本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1 董事会决议 国农业银行股份有限公司优先股发行方案》、《关于优日

联席主承销商： 高盛高华证券有限责任公司

西南证券股份有限有限公司

款，优先股股东无权要求本行赎回优先股。

董事(代行法定代表人职权):

或者行使赎回权后资本水平仍明显高于中国银监会规定的监

司、国泰君安证券股份有限公司、瑞信方正证

人的优先股募集资金专户(二期)于2015年3月16

表决权恢复的

本次发行优先股的种类为在境内发行的符合中国银监会有关其他

住所： 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼

保荐机构声明

大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》、《关于

骁

吴卫军 姜昆

法定代表人： 宋冰

释义

了《2015年中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股信用评级

法定代表人： 雷杰

王玲

16 中粮信托有限责任公司 信托 100,000 否 否

保荐代表人： 周宇、邵向辉

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》之签字盖章页)

智通财经APP讯，农业银行(601288.SH)发布公告，2023年2月7日，公司监事会收到王敬东先生的辞呈。因年龄原因，王敬东先生辞去公司监事长、股东代表监事、监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员职务。根据有关规定，王敬东先生的辞呈自送达公司监事会时生效。

本行若决议取消部分或全部优先股派息，将在付息日前至少10个工

本次发行方案要点

2015年3月17日

本声明仅供中国农业银行股份有限公司按中国证券监督管理委员会要求编制并披露发行情况报告书之用。除此之外，本声明书不适用于任何其他目的。

2 中国烟草总公司 其他 500,000 否 否

2015年3月17日

优先股转股数量的计算公式为：Q=V/P。

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询

每日经济新闻

等)

传真： 010-58785599

传真： 010-66426100

本机构及签字的评级人员已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字评级人员对发行人在发行情况报告书中引用的信用评级报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

增发新股或配股：P1=P0(N+Q(A/M))/(N+Q)；

联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司

派息不与本行自身的评级挂钩，也不随评级变化而调整。

报告》(普华永道中天验字(2015)第184号)，验证发行

传真： 010-85108557

签字评级人员：

3 复、主管部 先股和修改公司章程的批复》(银监复〔2014〕561号)日

中信证券股份有限公司

万建华

宋冰

农业银行今日下跌0.55%，股价为3.62元，成交金额为7.88亿元，成交216万手，换手率为0.07%。

主力资金方面：当日净流入7257万，近三日净流入1.42亿。

截至2019年09月30日，农业银行营业收入0元，较去年同比上涨3.83%，归属于母公司股东的净利润1806.71亿元，较去年同比上涨5.28%。

得，届时将在监管部门要求下由发行人和投资者协商确定此后的基

李罡至、宋文雯、刘鹏

(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可

股息支付方 付息日为每年的3月11日。如遇中国法定节假日，则顺延至下一

传真号码： 86-10-85108557

传真： 010-66538566

负责人： 王玲

在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

24 信诚人寿保险有限公司 保险 30,000 否 否

楼文龙

经办人员： 朱皋鸣

联系电话 010-85109619

住所： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广

A股股票简称： 农业银行

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人或其授权代表：

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