（四）合并完成后，铝业航材公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入西飞铝业公司；铝业航材公司全部债权及债务由西飞铝业公司承继。

住所：西安市经济开发区闫良工业园区

军民用中大型飞机研发制造龙头平台，有望充分受益于市场高景气阶段

（六）合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

（二）被合并方：西飞国际航空制造（西安）有限公司

法定代表人：李永奇

军工混改提速

（七）本次合并完成后，西飞航空制造公司的员工安置按照相关法规及公司员工管理有关规定执行。

本次吸收合并不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。

（二）合并基准日：2016年12月31日。

法定代表人：王平新

中航飞机股份有限公司

本次吸收合并有利于公司经营业务的统一管理，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，实现公司利益最大化。

截至本公告日，中航投资不存在涉及本公司的承诺事项。

我国战略空军对远程高机动运输和打击要求高，对应大型飞机平台中/远程战略轰炸机及新一代多谱系运输机平台亟待发展型号品种，公司军品业务有望受益于我军航空装备升级换代，未来3-5年有望出现多型号全谱系拓展，带动业绩持续快速增长；同时随着我国大飞机项目的逐步落地，公司相关民用产品有望进一步放量，同时公司经营能力持续改善，看好公司未来长期发展。

2022年11月公司首次股权激励落地，标志着公司10年期长期激励计划正式启动。我们认为，当前军品定价机制或将迎来改革，公司降本增效空间较大，叠加股权激励充分调动管理层积极性，公司经营业绩有望迈入长期改善轨道，预期产品成熟期公司净利率水平有望提升至5%-8%。

（一）股东名称：中航投资控股有限公司

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

二○一九年七月十七日

第七届董事会第四次会议决议公告

中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。

一、批准《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》

二、批准《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》

备查文件:第七届董事会第四次会议决议。

为了整合业务，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称"西飞科技公司"）吸收合并公司另一家全资子公司西飞国际航空制造（西安）有限公司（以下简称"西飞航空制造公司"）。合并完成后，西飞科技公司存续经营，西飞航空制造公司独立法人资格依法注销。

一、 合并双方基本情况介绍

注册资本：10,000万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，西飞科技公司经审计总资产214,549,072.13元，所有者权益128,173,147.36元，2016年度营业总收入63,711,502.63元，净利润8,947,178.25元。

财务情况：截至2016年12月31日，西飞航空制造公司经审计总资产133,718,631.65元，所有者权益99,442,173.71元，2016年度营业总收入1,476,190.48元，净利润191,712.52元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

三、吸收合并的目的及对公司的影响

四、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称"西飞铝业公司"）吸收合并其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司（以下简称"铝业航材公司"）。合并完成后，西飞铝业公司存续经营，铝业航材公司独立法人资格依法注销。

注册资本：18007.6万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，西飞铝业公司经审计总资产453,658,357.90元，所有者权益164,832,252.20元，2016年度营业总收入408,227,059.99元，利润总额230,002.50元，净利润166,267.39元。

注册资本：5,000万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，铝业航材公司经审计总资产76,379,989.83元，所有者权益49,431,896.07元，2016年度营业总收入126,537,387.38元，净利润84,758.52元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

三、吸收合并的目的及对公司的影响

子公司吸收合并其全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除此之外，还有部分军工国企在三年计划收官之年，加速推出股权激励等改革措施。

（一）中航投资本次基金份额认购符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

中泰证券分析师陈鼎如认为：“两大直升机总装优质资产的注入，将积极推进国内直升机资产整合，打造具备核心竞争力和市场影响力的直升机旗舰上市公司，大幅提升公司资产质量和运营效率。”

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日收到持股5%以上的股东中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）的通知，中航投资已完成富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“富国军工ETF”）的基金份额认购（即网下股票认购方式，以下简称“本次基金份额认购”），关于中航投资本次基金份额认购计划的具体情况详见公司于2019年6月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于持有5%以上股份股东拟以持有的公司股份参与认购基金份额的公告》。现将有关情况公告如下：

住所：西安阎良国家航空高技术产业基地保税仓库3号厂房

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