证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2022-011

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，经董事会审议，2021年度利润分配方案如下：

附件：肖汉斌先生简历

(七) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2021年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

肖汉斌先生，出生于1963年1月，研究生学历、博士，中国国籍。现任武汉理工大学学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任。1985年9月于原武汉水运工程学院港口机械系本科毕业；1988年5月获原武汉水运工程学院港口机械系硕士学位；2003年4月获武汉理工大学（原武汉水运工程学院）机械设计及理论博士学位。肖汉斌先生于1988年5月参加工作，1988年5月至1989年3月任武汉水利电力大学机械系讲师，1989年3月至2000年3月任武汉水运工程学院副教授，2000年3月至2005年3月任武汉理工大学物流工程学院教授，2005年3月至2018年3月任武汉理工大学物流工程学院院长，2015年3月至今先后任武汉理工大学机械工程学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任。

同意将本议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

（五）对公司同业竞争和关联交易的变动情况

本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。

金鹰股份是目前舟山市唯一的上市公司

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科技引领

独立董事已发表明确同意的独立意见：《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况，公司遵守了中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专款使用，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。

信息披露义务人最近一年及一期内除参与宁波港本次非公开发行外，与上市公司之间不存在重大交易。未来如信息披露义务人与上市公司之间发生重大交易或形成其他安排，将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露义务。

表2：本次融资租赁业务标的情况表

2022年3月30日

（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

携手出海

重要内容提示：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了验证，并于2020年8月20日出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2020）第0753号）。

监事会认为：2021年公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

截至8月31日，浙江共有主板上市公司438家，创业板147家，科创板40家，北证9家。

最近一年，上港集团及其关联方与公司之间不存在重大交易。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次融资租赁业务资金将用于置换其他金融机构的到期贷款，因

今年前9个月杭州和嘉兴一骑绝尘，各新增了10家A股公司，台州和宁波各新增4家，绍兴、衢州、温州各新增2家。

附表

（一） 关联交易合同的主要内容

宁波舟山港股份有限公司董事会

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中金公司、联席主承销商浙商证券认为：

（二）与上市公司的关联关系

发行人律师浙江导司律师事务所认为，本次发行已依法取得了必要的批准和授权，并已经中国证监会核准，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量、认购对象、认购金额及认购资金来源等符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及发行人关于本次发行的股东大会决议的规定；发行人本次发行的发行过程涉及的《股份认购协议》及《战略合作协议》等文件合法、有效；本次募集资金已足额到账并经验资；发行人本次发行的过程及结果符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议、《管理办法》和《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡

特此公告。

● 每股分配金额

房地产的冬天，就这么势不可挡的来了——对许多“虚胖”的千亿公司而言，闪崩或许只是时间问题。

(五) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案》

本次取得上市公司发行的新股无其他尚需履行的批准程序。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。

11月18日，是祥生控股集团上市一周年的日子，公司股价突然闪崩大跌近54%，昨日又创出新低。

最近一年，发行人与宁波舟山港集团及其关联方进行的日常业务交易，按正常商业条款进行，相关交易情况已公开披露，宁波舟山港集团及其关联方与公司之间不存在重大交易。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。

(八) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2022年度监事会薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪。

(十九) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

鉴于《公司章程》的部分条款已作修改，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等规定，对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，主要修改内容如下：

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