股票000768(股票000762)

2023-07-08 16:16分类：股指期货阅读：

股票简称：中航飞机股票代码：000768 公告编号：2017-025

中航飞机股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。

一、批准《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》

二、批准《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》

备查文件:第七届董事会第四次会议决议。

为了整合业务，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司（以下简称"西飞科技公司"）吸收合并公司另一家全资子公司西飞国际航空制造（西安）有限公司（以下简称"西飞航空制造公司"）。合并完成后，西飞科技公司存续经营，西飞航空制造公司独立法人资格依法注销。

一、合并双方基本情况介绍

注册资本：10,000万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，西飞科技公司经审计总资产214,549,072.13元，所有者权益128,173,147.36元，2016年度营业总收入63,711,502.63元，净利润8,947,178.25元。

财务情况：截至2016年12月31日，西飞航空制造公司经审计总资产133,718,631.65元，所有者权益99,442,173.71元，2016年度营业总收入1,476,190.48元，净利润191,712.52元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

三、吸收合并的目的及对公司的影响

四、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称"西飞铝业公司"）吸收合并其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司（以下简称"铝业航材公司"）。合并完成后，西飞铝业公司存续经营，铝业航材公司独立法人资格依法注销。

注册资本：18007.6万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，西飞铝业公司经审计总资产453,658,357.90元，所有者权益164,832,252.20元，2016年度营业总收入408,227,059.99元，利润总额230,002.50元，净利润166,267.39元。

注册资本：5,000万元人民币

财务情况：截至2016年12月31日，铝业航材公司经审计总资产76,379,989.83元，所有者权益49,431,896.07元，2016年度营业总收入126,537,387.38元，净利润84,758.52元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

三、吸收合并的目的及对公司的影响

在筹划收购前，中直股份曾发布公告，预计2023年关联交易销售额大增51%，存款余额提升至130亿元，或预示了公司2023年将有大额订单落地。

（五）合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

经营范围：一般经营项目：航空材料的研发、加工、仓储（易燃易爆危险品除外）、销售；物流分拨（许可项目除外）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

统一社会信用代码：9161025

二○一七年三月二十五日

（二）合并基准日：本次吸收合并基准日暂定为2016年12月31日。