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网站首页600066(601699)
附件1：授权委托书
（二） 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
五.相关风险提示
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，结合最新监管政策和公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
关于2021年度利润分配预案的公告
挖贝网1月28日，潞安环能（601699）发布2021年年度业绩预告：预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加48.96亿元左右，同比增加251.59%左右。
公告显示，业绩预告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加59.50亿元左右，同比增加312.01%左右。
应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司
一.公司2021年度利润分配预案
公司拟定的资产减值事项，符合企业会计准则的相关规定，符合公司经营实际情况，有利于提升公司资产质量，能真实反应公司财务状况。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
近5日资金流向一览见下表：
资金流向名词解释：指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入，股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量，这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。
(七) 涉及公开征集股东投票权
为充分保证股东根本利益，我们认可并同意公司2021年度利润分配方案。该方案制定符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2021年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
近5日资金流向一览见下表：
截至2023年4月17日收盘，潞安环能(601699)报收于19.27元，上涨2.88%，换手率1.09%，成交量32.6万手，成交额6.24亿元。
4月17日的资金流向数据方面，主力资金净流入6696.57万元，占总成交额10.74%，游资资金净流出240.43万元，占总成交额0.39%，散户资金净流出6456.14万元，占总成交额10.35%。
潞安环能融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入4489.65万元，融资偿还3827.97万元，融资净买入661.68万元，连续3日净买入累计3678.81万元。融券方面，融券卖出11.33万股，融券偿还6.03万股，融券余量137.3万股，融券余额2645.75万元。融资融券余额10.11亿元。近5日融资融券数据一览见下表：
潞安环能2022三季报显示，公司主营收入399.72亿元，同比上升28.87%；归母净利润92.68亿元，同比上升58.73%；扣非净利润92.45亿元，同比上升58.3%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入116.85亿元，同比下降11.4%；单季度归母净利润34.19亿元，同比上升36.87%；单季度扣非净利润34.12亿元，同比上升35.37%；负债率55.06%，投资收益1.05亿元，财务费用6.78亿元，毛利率52.16%。潞安环能（601699）主营业务：原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼;洁净煤技术的开发与利用;煤层气开发;煤炭的综合利用、地质勘探等。。
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.37。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，潞安环能（601699）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
如表所示：
本次修订的制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易准则》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《敏感信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告管理办法》。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-016
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-008
资金流向名词解释：指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入，股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量，这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
