一、参与主体的基本情况

本次基金份额认购前，中航投资持有公司股份210,136,566股，占公司总股本的7.59%。

二、股东参与富国军工ETF份额网下股票认购的具体情况

中航投资于2019年7月11日完成富国军工ETF基金份额的认购，认购对价为中航投资持有的5,000万股公司股份（占公司总股本的1.81%），用于认购富国军工ETF基金份额的公司股份均价为15.71元/股。中航投资用于本次基金份额认购的股份来源为公司原控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司于2014年1月协议转让的股份（有关具体内容详见公司于2014年1月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的公告）。

本次基金份额认购完成后，中航投资持有公司股份160,136,566股，占公司总股本的5.78%。

三、股东承诺及履行情况

四、其他说明

五、备查文件

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召 开的第七届董事会第二十二次会议审议批准了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务支出，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司利用暂时闲置的4.70亿元募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月，即自2019年3月15日至2019年9月14日。（具体内容详见2019年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）

根据本次募集资金投资项目进度及资金需求，公司已于2019年7月16日将上述用于暂时补充流动资金中的8,000万元募集资金提前归还至募集资金专项账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。公司其余用于暂时补充流动资金的3.90亿元募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

工商银行

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中航飞机股份有限公司关于

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中航飞机股份有限公司关于公司控股

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