初中学历，在路边摊卖手抓饼谋生的他，研发了一款视频社交平台“兼职点赞”小软件，两年后成为坐拥数亿资产的富豪，不仅购买了十多处房产，还有迈巴赫、劳斯莱斯等十几辆豪车，并购买了游艇、土地，创办了农场，世界各地到处飞，还去澳门赌场玩，日子过得纸醉金迷，极度奢侈。但他的土豪生活，随着警察的到来彻底破灭了。

日前，浙江台州市中级人民法院开庭审理此案。该案是全国首起侦破的以视频社交平台兼职点赞开展诈骗的案件，在被骗人数、涉案案值等多个数据上都创了记录，涉及全国受害人员194万余人，涉案资金3.4亿余元，冻结资产共计1.5亿，全国涉案人员3000多人，已抓获涉案嫌疑人900多人。

小案牵出特大诈骗团伙

2018年10月，台州椒江警方接到辖区市民陈先生报警，称自己被网络兼职点赞骗了216元。

陈先生说在QQ群里看到一则招聘点赞员的广告，日可赚80到150元不等，月可赚3000多元，于是有点心动，添加了广告上的QQ号码，尝试做了一笔任务拿到了5毛钱的佣金。之后，陈先生按照对方指示，将广告链接发送到自己的QQ群、微信圈，并下载注册了一款“微信息”APP软件，进入到一间培训房间，交纳了98元会员费。交钱后，陈先生被对方推送到另一个房间，又交纳118元成为了高级会员。

随后，陈先生下载了对方发来的另一款“微助手”软件，开始做快递单、打字员等任务，结果发现做了十单，任务就没了。陈先生觉得自己遭遇了网络诈骗，向椒江警方报警。

接警后，椒江公安分局刑侦大队迅速展开调查，民警通过大数据平台分析梳理发现，这段时间，辖区接到多起类似报警。嫌疑人作案手法如出一辙，虽单笔涉案资金不大，但案件涉及范围广，受害人多，涉案资金数额庞大。椒江警方成立专案组，在浙江省厅、台州市局相关业务部门的大力支持下，全力开展案件侦办工作。

调查发现藏匿的诈骗公司

专案民警对涉案资金流向、嫌疑人活动轨迹等展开追踪排摸。经过近1个多月的走访侦查，一个成员分布全国各地的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来，并锁定这伙团伙的窝点在山东青岛。经进一步调查，专案组发现青岛一家网络科技有限公司外形与正规公司无异，实则是一家网络诈骗公司，有集团架构、团队层级，分工明确。

2018年11月，专案组集中收网，对这家名义上的网络科技公司实施人员抓捕，现场抓获43名嫌疑人，缴获60多台涉案电脑、100多部涉案手机。结合资金流数据，专案组摸清该犯罪团伙的整体构架，查明涉案嫌疑人分布在全国30多个省、市、自治区，人数达3000多人。相关案情层报至公安部后，引起高度重视。2019年6月26日，该案被公安部列为督办案件。截止2019年12月，共抓获全国涉案嫌疑人900多人。

家族式诈骗团伙的致富路

经查，主犯孙某华，男，36岁，吉林省长春市人，初中文化。早年他在卖手抓饼的时候认识了妻子，后来两人靠卖手抓饼维持生计。2010年左右，孙某华遭遇了刷单诈骗，这成了他人生的转折点，孙某华被骗后加入了诈骗团伙，还成为诈骗推广团的一名主管。由于利用其它网络平台进行诈骗，在多次申请YY等语音聊天软件的权限被关闭后，就招兵买马自己研发诈骗软件。

2015年，孙某华集结诈骗团队的成员来到山东青岛共谋发展。2016年，与妻子严某、兄弟孙某某创建了网络科技有限公司，明面上是网络科技公司，暗地里专门从事诈骗活动。程某担任总经理负责公司日常管理，阮某担任董事长助理兼出纳，招聘程序员负责软件开发，“微信息”、“微助手”这两款诈骗软件是他们通过对其他软件“源代码”进行修改而来。为了提高可信度，该团伙专门申请十个视频社交平台账号，招聘专人拍摄短视频，给受害人用作点赞任务。

同时，他们还在全国其他省市设立培训团和推广团，这些成员根据统一的诈骗文本在QQ群、微信群、朋友圈等平台进行虚假宣传招聘兼职人员，以试做单的形式让受害人获利，再让受害人下载注册“微信息”和“微助手”APP软件，以缴纳会员费的形式行骗，一旦受害人醒悟，则迅速将其拉黑。

经过不到三年的发展，团伙成员达3000多人，规模在全国首屈一指。通过银行卡分析，该公司账户每天到账的资金都有七、八十万，有时甚至高达300多万。经办民警说，该案的到账资金分析材料就有100多页纸。

据为首的孙某华交代，被骗的钱一部分用于公司的经营开支，一部分用于培训员和推广员的支付，剩余的钱都流入了他的银行账户，供其挥霍。

单案200余元受害人遍布全国

经办民警通过网站数据分析，发现通过诈骗软件注册的会员共有500多万人次，其中194万多人已缴纳了会员费，也就是本案的受害者。嫌疑人骗取的单笔金额基本上在200元左右，因损失不大、怕麻烦，多数受害人不愿意主动前往当地公安机关报案，也有些受害人选择了到网络投诉机构去投诉，还有部分受害人到诈骗软件设置的无用平台去投诉，这些都成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素。

警方侦办中还发现，一部分受害人基于诱惑，甚至在受骗后加入行骗者行列。本案的3000多名嫌疑人其实也是受害人，他们在受骗后，为了挽回自己的损失，去做培训员和推广员赚钱，。如受害人李某在被骗后，觉得有利可图，也加入了这个团伙；据28岁的嫌疑人安某交代，自己加入诈骗团伙后，还拉上自己的老公、弟弟及亲戚共五人一起行骗。

截至目前，本案中共有821名嫌疑人被依法采取刑事强制措施。案件还在进一步侦查之中。

作者：刘海波 陈谊 王林生编辑：付鑫鑫责任编辑：蒋萍

“地下执法队”以“差评”“打假”敲诈电商

新华社福州11月30日电(记者陈弘毅)瞬间给网店下上千个订单，然后集中退货并给差评；以“没有官方授权”等理由向平台举报，要挟店家交“保护费”……

近日，福建莆田警方破获一起网络犯罪案件。“新华视点”记者调查发现，多地出现类似案件。这些案件通常手法简单粗暴、蔓延迅速，参与者不少是青少年，值得高度警惕。

短短数月上千家网店遭恶意勒索

不久前，莆田警方通过数月侦办成功破获一起网络犯罪案件，抓获嫌疑人15名。案件涉及被敲诈网店1200余家，涉案金额超过300万元。

专案组成员、仙游县公安局网安大队负责人王正亮说，网安部门在巡查中发现，有网民有组织地频繁在电商平台下单，然后给差评、要求退款，行为异常。通过顺藤摸瓜，警方掌握了该团伙的犯罪事实及内部架构、作案流程。

经查实，自去年10月起，团伙核心、犯罪嫌疑人刘某某先后创建100多个QQ群、微信群，发展了十几名骨干成员，打着“地下执法队”的旗号，在多个电商平台短时间内集中下单，之后集中给予差评并退款，以此要挟卖家缴纳几百元到数千元不等的“保护费”。

据警方介绍，一些网店的不规范经营行为被犯罪嫌疑人盯上。比如，一些新注册的网店没有取得品牌方的授权证书；有些网店商品库存不足，而平台对发货时限有明确要求；还有的网店在商品介绍中使用了“最好”“绝对”等违反相关法律的“极限词”。瞄准“猎物”后，犯罪嫌疑人组织团伙在短时间内制造大量交易，然后给予差评或进行投诉举报；同时，私底下提出撤销差评或投诉的附加条件，向商家施压。

一个被敲诈勒索的网店经营者告诉记者，一旦短时间内涌入大量差评，轻则影响网店曝光率，重则会被平台和市场监管部门处罚。为了花钱消灾，这名网店经营者给犯罪团伙转了8000元“保护费”。

记者从专案组获悉，在本案中，有的网店短短数月间被敲诈多次，损失达2万多元。

此外，山东、广东等地警方近期也破获了类似网络犯罪案件。其中，山东警方破获的一起案件，涉及全国20余个省份2000多个商家。

“滚雪球”吸收下线，教唆未成年人加入

莆田市公安局网安支队四大队队长卜健告诉记者，主要犯罪嫌疑人刘某某采取“师带徒”的模式，利用网络扩散收徒信息，并根据不同的授课内容分别收取188元至888元的“拜师费”，传授相应勒索话术。短短10个月内，该团伙已发展出精通整套作案手法的核心成员数十名。

“这一网络黑恶势力犯罪团伙以‘滚雪球’的方式吸收下线，发展速度极快。警方收网时，有多名核心成员已经开始单干。若不是及早发现并予以打击，任其发展下去，将造成更恶劣的影响。”卜健说。

办案民警还透露，这个犯罪团伙的平均年龄不到18岁，主要犯罪嫌疑人刘某某刚满18岁。15个核心团伙成员大部分是未成年人，有刚接到大学录取通知书的高中毕业生，甚至还有初中生。从保护的角度出发，对于涉案的未成年人，公安部门暂时予以取保候审。

王正亮等民警介绍说，该年龄段的犯罪嫌疑人存在心智尚不成熟、模仿性强、收入低、情绪易受感染等特点，容易受人教唆走上犯罪道路。此外，类似的新型网络犯罪手法十分隐蔽。在团伙核心成员操纵下，各个违法犯罪步骤环环相扣又相互独立，很多外围参与的未成年人以为自己只是单纯地下单、退货，直到被专案组抓捕时还不知道已经涉嫌违法犯罪。

多位参与抓捕行动的民警说，涉案的不少未成年人以为找到了赚快钱的门路。但实际上，每次敲诈勒索所得钱款，大部分被团伙核心成员拿走了。

强化惩治力度，加强全链条打击

受访的法律界人士认为，这种新型网络犯罪几乎是“零成本”，易学易传播。刘某某供述，他只用一部电脑，便能在短短几个月内指挥数百人作案。

虽然这类案件影响恶劣，但受害者报案的屈指可数。仙游县一名网店店主说，被敲诈勒索后自认倒霉，不想报案。“敲诈金额也不是太大，报案后还得配合警方取证、固定线索，费时费力，划不来。”

专家认为，对这类网络犯罪案件，相关部门应加大惩治力度，深挖其上下游关联犯罪，切断利益链条。相关部门可以与电商平台加强合作，及时通过大数据筛查异常行为。北京奥肯律师事务所执行主任李传文说，电商从业者要增强法治观念，注意合规经营，不要出售假冒伪劣产品或其他来源不明的产品，不要夸大宣传，避免授人以柄。遇到敲诈勒索时，应及时向平台反映或者报警。同时，法律专家建议，家庭、学校和相关社会组织要加强对未成年人的教育引导，以案释法，增强青少年法律意识，避免因为无知涉及犯罪。

来源： 新华每日电讯

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