湖南盛大金禧200亿暴雷事件才发生不久，10万投资人还在错愕中，如今又一理财大骗局曝光了。

“伪央企”、“伪私募产品”，竟然能够非法集资近80亿元，造成1400余名投资者实际损失38.22亿元，人均损失260万。

这起“围猎”高净值人群的非法集资案是到底如何发生的呢？

11月30日，上海一中法院对该案件进行了一审公开宣判，揭开了“伪央企”中铁中基供应链集团有限公司（以下简称“中铁中基集团”）及主犯孟晨、岑鹏的作案手段，两人被判无期。

2015年11月至2020年6月，中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏等人，指使下属员工伪造财务数据、贸易合同等设计私募基金产品，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司股权为名，先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等私募基金产品。

中铁中基集团通过深圳市辉腾产业服务集团有限公司等销售平台，在不具有私募基金销售资质的情况下，宣称上述基金产品由具有国资背景的中铁中基集团出具担保函、应收账款全额质押，变相承诺保本保息，以举办宣传会、拨打电话等方式，未进行合格投资者调查，向社会不特定公众进行销售。

以上“伪私募”累计非法募集资金人民币78.81亿余元。所得资金归集于中铁中基集团及其关联公司账户，主要用于兑付前期投资人本息、支付佣金、随意投资及个人挥霍等。

截至案发时，共造成1400余名投资人实际经济损失人民币38.22亿余元。这意味着人均损失高达260多万元，相当于新一线城市一套100平房产的价值。

上海一中法院认为，中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。中铁中基集团、孟晨、岑鹏的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融管理秩序。

因此，判决对中铁中基集团以集资诈骗罪判处罚金人民币一亿元，对孟晨、岑鹏均以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。另一边，司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

很多人可能好奇，这家打着“中字头”的公司到底是什么来头？

工商资料显示，中铁中基供应链集团有限公司成立于2015年05月14日，注册地位于天津自贸区，孟晨为法定代表人、董事长，岑鹏担任经理、董事。公司经营范围包括商务信息咨询；道路货物运输；仓储服务；货物及技术进出口等，拥有12家子公司，如中铁中基（青岛）产业发展有限公司，中铁中基（北京）贸易有限公司等。

据此前媒体报道，中铁中基集团成立于2015年，穿透多层股权后的实际控制人为农村教育发展中心，而成立于2010年的公益性事业单位农村教育发展中心旗下公司多达上百家。细究之下，上述中铁中基系子公司都与国企、央企无关。

中铁中基集团的唯一股东是中政金控贸易有限公司，而后者目前又由中控产城有限公司100％持股。

中政金控贸易有限公司已处于吊销、未注销状态，其历史上发生多次股东变更。中控产城有限公司也曾发生股东变更，且其股权结构十分诡异，其注册资本1亿元，为中泽城发有限公司100％持股，中泽城发又属于另一家中控产城有限公司全资子公司，其注资为3亿元，居然出现了母孙公司同名的情况。

上海久诚律师事务所律师许峰指出，“伪私募”具有较强的欺骗性和隐蔽性，特别是包装为“伪央企”的中铁中基系，有意通过股权挂靠，碰瓷央企身份，获取客户信任。投资者也要擦亮眼睛，提高辨识能力应在充分了解实际经营情况和风险基础上，审慎投资，避免上当受骗。

值得一提的是，近期，上海一中院对多起集资诈骗案进行公开宣判，除了中铁中基案，还有华领票据案、西控财富案等，最终都被定性为集资诈骗，实控人都被判无期徒刑。

都说你不理财，财不理你，真相却是你一理财，财就离你而去。理财之前，一定要擦亮双眼。

本文源自财通社

「自贸新鲜事儿」

【浙江】宁波落地全国首批海牙协定与PCT申请保险 启动全国第一批知识产权纠纷快速处理试点；

【四川】“中国首条进口组装高速宽幅B0PP生产线”签约落地四川；

【广西】广西发行全国城商行首单“碳中和”主题绿色金融债；

【海南】中国国际消费品博览会跨海运输车辆绿色通道启用。

「公司大事件」

【上海】TIC中国代表处在浦东正式启动运行；

【广东】中康控股正式在香港联合交易所上市；

【天津】全国规模最大“互联网+”搬家公司落户天津。

「政策新闻看这里」

【上海】行政“确认”制度助力 浦东新区6月新设市场主体数基本恢复至常态水平；

【浙江】浙江出台稳外贸稳外资十条措施。

「自贸新鲜事儿」

【浙江】宁波落地全国首批海牙协定与PCT申请保险

7月11日下午，全国首批海牙协定与PCT（专利合作条约）两类专利国际申请费用补偿保险在宁波完成保单现场签约。至此，宁波也率先实现了工业产权领域三大服务体系（即商标国际注册马德里协定、海牙协定、PCT）相关保险的全覆盖。（浙江自由贸易试验区）

【四川】“中国首条进口组装高速宽幅B0PP生产线”签约落地四川

7月14日，泸州综保区引进的首家保税加工企业——四川新康意众申新材料有限公司与桂林格莱斯科技有限公司成功签约，将引进中国首条进口组装高速宽幅B0PP生产线。该生产线可实现8.7米宽幅B0PP膜在450米/分机械速度下快速生产，降低生产成本超过20%。（四川自贸试验区）

【广西】广西发行全国城商行首单“碳中和”主题绿色金融债

7月11日，落户在中国（广西）自由贸易试验区南宁片区内的金融机构——广西北部湾银行在银行间债券市场成功发行全国城商行首单“碳中和”主题绿色金融债券，专项支持具有碳减排显著效益的绿色项目建设。本期“碳中和”主题绿色金融债券主体及债项评级为AAA级，发行金额10亿元，利率2.98%，全场认购倍数达3.16倍。（南宁五象新区管委会新经济发展局）

【海南】中国国际消费品博览会跨海运输车辆绿色通道启用

第二届中国国际消费品博览会跨海运输车辆绿色通道将于7月14日启用，为消博会展位搭建物料和展品运输车辆进出岛提供便利。据目前统计情况，第二届消博会将有约500辆展位搭建物料运输车辆通过琼州海峡进岛，基本集中在7月14日至16日到达琼州海峡北岸港口。（海南日报）

「公司大事件」

【上海】TIC中国代表处在浦东正式启动运行

国际检验检测认证理事会（Testing Inspection Certification，简称“TIC理事会”）是代表独立第三方检测、检验和认证行业的全球联盟，年销售额约2000亿美元。上海代表处作为全球第三家代表处，于2021年12月28日在浦东新区正式设立。该代表处的设立，为中国检验检测行业带来更多新技术和发展新机遇。 （浦东市场监管局）

【广东】中康控股正式在香港联合交易所上市

7月12日，中康控股（02361.HK）在香港联合交易所主板正式上市。中康控股上市成功，将标志着南沙迎来第十三家上市公司，也是南沙母基金首个直投项目登陆香港联合交易所。中康控股每股发售价5.36港元，认购倍数约2.21倍，预计募集金额约4.02亿港元。 （南沙开发区投资促进局）

【天津】全国规模最大“互联网+”搬家公司落户天津

日前，国内“互联网+”搬家行业龙头蓝犀牛现代物流（天津）有限公司落户，未来将通过在东疆搭建业务平台，提供专业化、便利化的高品质服务和保障。据统计，蓝犀牛已为超过1000万用户提供优质的搬家服务，现已开通北京、上海、天津、广州、深圳、杭州、成都、南京、武汉等全国近40个城市的业务。（天津自贸区东疆综保区）

「政策新闻看这里」

【上海】行政“确认”制度助力 浦东新区6月新设市场主体数基本恢复至常态水平

《上海市浦东新区市场主体登记确认制若干规定》自3月15日实施以来，通过从行政“许可”到行政“确认”的重大调整，迈出深化商事制度改革的重要一步，为助力经济快速恢复重振发挥了重要作用。

目前浦东通过确认制方式共受理登记各类市场主体7000余户。6月浦东新设各类市场主体3079户，是5月的4.2倍，已基本恢复至常态水平，经济活力正快速重新焕发。 （浦东发布）

【浙江】浙江出台稳外贸稳外资十条措施

近日，为深入贯彻落实国务院关于稳住经济大盘部署要求，解决外贸外资企业在人员出入境、要素保障等方面面临的突出问题，浙江发布《关于支持稳外贸稳外资十条措施》，主要内容为保障商务人员出入境证件应发尽发、能发快发；组织商务包机和定期航班畅通商务人员出入境通道；鼓励企业以“代参展”等新模式开拓市场；建立跨国公司省长直通车机制。（浙江政府办公厅）

撰稿：海财经研究院研究员 郭静瑜

编辑：海财经研究院研究员 符容菁

审核：洪佳佳 文达

视觉：吴善河

制作：海财经研究院

出品：海南日报报业集团海财经

8月11日，中国（天津）自由贸易试验区滨海高新区联动创新区、中新生态城联动创新区正式挂牌。

天津自贸区管委会专职副主任尹晓峰介绍，天津自贸区设立六年多来，国家赋予的各项改革任务基本完成，改革开放创新取得明显成效。天津自贸区两大联动创新区挂牌后，自贸区将向滨海高新区赋能，将自贸区的制度创新、开放创新与高新区的科技创新、自主创新相结合。中新生态城联动创新区将努力实现自贸区建设和中新双边合作优势叠加，联动建设京津冀—东盟贸易服务平台，联动建设国家全域旅游示范区，吸引京津冀—东盟往来游客。

天津自贸区中心商务片区鸟瞰

在更大范围为国家试制度

天津自贸区2015年4月正式挂牌，在以制度创新为核心任务的同时，其发展的战略定位和总体目标都包括了建成京津冀协同发展高水平对外开放平台和在协同发展中发挥示范引领作用。

尹晓峰介绍，天津自贸区设立以来，国家赋予的各项改革任务基本完成，改革开放创新取得明显成效。截至目前，天津自贸区累计实施487项制度创新措施，38项试点经验案例在全国复制推广。2020年，自贸区用占天津市1%的面积创造了全市14.76%的税收和46.3%的实际利用外资。

“以区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等为代表的国际经贸规则正经历深刻复杂变化。我国自贸试验区达到21个，开展个性化、差异化探索成为趋势。”尹晓峰表示，推动建设天津自贸区两个联动创新区，目的是在更大范围、统筹更多资源为国家试制度，产出更多改革试点成果，也是为申请自贸区扩展区域奠定更坚实基础，并创新复制推广机制，扩大自贸政策外溢性。

天津自贸区综合服务大厅。新华社记者 毛振华摄

助京津冀企业打通与东盟经贸渠道

天津滨海高新区是国家自主创新示范区，根据《中国（天津）自由贸易试验区滨海高新区联动创新区总体方案》，自贸区将向滨海高新区赋能，将自贸区的制度创新、开放创新与高新区的科技创新、自主创新相结合，同时紧扣国家创新驱动发展战略、滨海高新区主导产业以及企业发展需求。

“自贸区中新生态城联动创新区在未来发展中具备独特优势。”中新天津生态城管委会副主任杨勇介绍，生态城是中国和新加坡两国旗舰合作项目，是全球第一个国家间合作开发的生态城市。借助联动创新区建设，生态城将进一步引入新加坡医疗、贸易、旅游等资源，帮助京津冀企业打通与东盟国家经贸渠道。

按照《中国（天津）自由贸易试验区中新生态城联动创新区总体方案》，生态城将联动建设京津冀—东盟贸易服务平台，利用中新两国合作机制，设立以企业为主体、政企联动的跨境贸易综合服务平台，为京津冀及东盟进出口商提供贸易规则解读、通关、合作伙伴对接等专业服务。

中新天津生态城是国家全域旅游示范区，京津冀区域重要游客集散地。生态城还将进一步联动建设国家全域旅游示范区，结合天津国际邮轮母港和天津空港口岸，为出入境游客制定联动旅游路线，吸引京津冀—东盟往来游客，增强过境游客旅游粘性。支持外商投资旅行社经营内地居民出境旅游业务，重点开拓京津冀游客赴东盟旅游业务。

津云新闻讯：4月21日，天津自贸试验区迎来五周年。5年来，作为国家第二批自贸区和北方首个自贸区，天津自贸区坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，肩负起为国家试制度、为地方谋发展的重任，从“试验田”到“丰产田”，立足自主创新，突出天津特色，用一组组详实数据交出了亮丽的成绩单。

看数据：用1%创造10%

截至2019年底，天津自贸试验区内累计新登记超6.4万户，注册资本超2.17万亿元人民币。2019年,天津自贸试验区用占全市1%的面积创造了占全市10%的地区生产总值、1/4的实际利用外资、60%以上的对外投资和近1/3的外贸进出口额，成为促进全市高质量发展的重要引擎。

不断释放改革红利

截至2019年底，天津自贸区试验区累计实施制度创新措施432项，向国务院和部际联席会议办公室总结上报试点成果和创新实践案例233项，向全国复制推广试点经验和实践案例27项，向天津市和相关区域复制推广经验案例328项。

2018年5月，《进一步深化中国（天津）自由贸易试验区改革开放方案》印发实施，截至目前，128项任务已完成123项，占总量的96%。经第三方机构评估，甄选出55项可复制推广创新成果，其中34项为全国首创，9项为全国领先，改革开放红利持续释放。

点赞“京津冀”朋友圈

据介绍，天津自贸试验区《总体方案》、《深改方案》等改革文件推出了70余项特色制度创新措施，目前与京津冀相关的任务已全部完成。同时，还制定实施了《天津自贸试验区服务京津冀协同发展的八项措施》、《天津自贸试验区服务京津冀协同发展工作方案》等一系列重点文件，推出了一批联动发展重点项目。

京津冀区域通关一体化改革在全国率先实施，为全国通关一体化贡献经验。2019年进、出口通关时间分别下降至36.8和3.27小时，构建京津冀国际贸易大通道。累计70多家央企设立超过400家创新型金融企业，中交建、中铁建、北方车辆等一批企业在自贸试验区设立“走出去”功能总部。国海海工、中车金租、中国兵器、中国电信等一批央企龙头项目落地，2019年落户北京项目超600个，新增市场主体中京津冀企业超过50%。充分发挥天津自贸试验区京津冀开放门户作用，推动在飞机维修、演艺经纪等领域的率先开放，设立总规模100亿元的京津冀产业结构调整引导基金。

下一步，天津自贸区还将积极打造“京津冀+一带一路”海外工程出口基地。率先落实国家关于银行、证券、保险等金融业扩大开放的工作部署，推进京津冀金融同城化。充分发挥自由贸易（FT）账户作用，更好地满足京津冀企业国际业务需求。

对外开放“加速度”

作为中国对外开放的“新名片”，自贸试验区在引领中国更高水平对外开放的历史进程中肩负着重要使命。天津自贸试验区通过搭建陆海内外联动枢纽，培育国际合作与竞争新优势，不断促进高质量发展，跑出对外开放“加速度”。

2020年前两月，天津海关已办理中欧班列货物通关手续53列、5724标箱，接近平均每天发运一班。天津国际邮轮母港平均每年接待国际邮轮100多艘，是国际各大邮轮公司开辟亚洲线路的重点港口之一。

面向“一带一路”沿线国家和地区的“走出去”综合服务中心，支持中埃·泰达苏伊士经贸合作区建设，与仁川自由经济区签署战略合作协议，津蒙国际物流园项目落地，建设海外工程出口基地，开展国内首台出口非洲盾构机保税维修业务……天津自贸试验区借助自身优势在国际合作上亮点突出。

深化改革“纵深”发展

五年来，天津自贸试验区以制度创新为核心，深入探索、大胆尝试，在行政审批、投资贸易、金融开放等领域先行先试，不断推进制度创新向纵深发展。

在行政审批上，截至2020年2月底，采用审批改备案方式共办理45件、实行告知承诺方式共办理108件、优化审批服务方式共办理230件。持续深化“一制三化”改革，推进“无人审批超市”、承诺制审批、建设项目联合审批，实现环境影响评价“零审批”管理。

在投资贸易便利化上，截至2020年2月底，天津自贸试验区新增外资企业2707家，实际利用外资超100亿美元。全国首个海关区块链验证系统上线运行，促成全国13个海关实现进口租赁飞机跨关区监管。率先试运行“全国电子仓单系统”。设立对外投资合作“一站式”服务平台，3亿美元以下境外投资项目由核准改备案，办结缩短至1天。同时，还获批全国首个邮轮母港进境免税店。

在金融开放上，天津成为继上海、海南之后，第三个上线FT账户的地区。上线四个月，已开立900个FT账户，办理FT业务累计454.75亿元。积极打造有效服务实体经济的金融支撑体系，“金改30条”国家准予实施政策全部落地。率先开展飞机离岸租赁对外债权登记业务和共享外债额度便利化两个试点。出台全国首个自贸试验区保税租赁业务管理办法和首个商业保理行业监管办法。截至2019年底，区内主体累计新开立本外币账户8.1万个；办理跨境收支2117.5亿美元；结售汇942.4亿美元；跨境人民币结算4111.3亿元人民币，占天津市的39.8%。

（津云新闻记者 李泽亚）

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