网上炒股骗局(网上炒股被骗的钱怎么才能追回来)

2023-09-02 20:59分类：心理分析阅读：

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文章详情介绍：

1,网上“炒股”被骗147万牵出涉案金额5000万元的跨省新型电诈案
2,桂林一男子加入炒股群被骗70万，警方查资金流向追回15万
3,桂林一男子加入炒股群被骗70万，警方查资金流向追回15万

网上“炒股”被骗147万牵出涉案金额5000万元的跨省新型电诈案

封面新闻记者周翼

本以为有“高人”教自己炒股赚钱，没想到却一步步落入陷阱，被骗147万元……近日，四川攀枝花市公安局仁和区分局根据一条报案线索，破获了一起涉案金额5000余万元的新型电信网络诈骗案件。

7月4日，封面新闻记者从仁和警方获悉，该案共抓获犯罪嫌疑人20人，查扣、冻结资金58.8万余元，返还受害人资金20万元，目前已批准逮捕6人，移送检察机关审查起诉5人。

网上“炒股” 被骗147万元

2023年1月17日，攀枝花市公安局仁和区分局仁和派出所接到辖区市民梁某报案，称其在网上“炒股”被骗了147万元。

经警方了解，2023年1月，梁某在某社交软件上看见一条“炒股教学”的广告，点击广告后弹出一条消息，要求添加某微信号，梁某添加该微信号后，对方自称孙某某。孙某某在微信上教梁某如何投资股票，并添加了梁某的QQ号，将其拉入一个“炒股”QQ群。

“同花顺机构版”APP是诈骗软件

在聊天中，孙某某向梁某发送了一个叫“同花顺机构版”APP的安装包，称是炒股软件，让其下载安装在手机上，梁某下载安装后在该软件内注册账号并绑定了银行卡。随后，孙某某向梁某推荐优质股票，梁某将自己的钱转入“同花顺机构版”APP提供的银行账号内，按照孙某某的提示开始股票投资操作。

1月9日，梁某“炒股盈利”，并成功提现3万元，尝到甜头的梁某信以为真，认为在孙某某的“教学”下炒股真的能发财，便按照孙某某的要求，前后8次向孙某某提供的8个不同银行账户转款150万元。

受害人前后8次向不同的银行账户转款

1月16日，梁某在网络上浏览时发现“同花顺机构版”APP是诈骗软件，便想将该软件内的资金提现及时止损，但未能成功，于是次日到公安机关报案。

顺藤摸瓜揪出涉案5000余万元电诈团伙

接警后，仁和区分局立即将案情向上级公安机关汇报。攀枝花市、仁和区两级公安机关抽调精干力量成立专案组，开展专案攻坚。

专案组民警通过对资金流向进行梳理发现，“同花顺机构版”APP开发者账号IP地址为菲律宾马尼拉。

受害人聊天记录截图

经警方查实，该团伙由犯罪嫌疑人宋某、熊某、毛某某、满某某等人组成。近年来，该团伙在我国招聘了一批“卡农”“卡商”，在境外菲律宾马尼拉附近窝点利用“同花顺机构版”APP实施诈骗，并通过“蝙蝠”“纸飞机”等聊天软件指挥境内洗钱团伙，利用“卡农”“卡商”提供的银行账户转移犯罪资金。

由于境内洗钱团伙的协助，境外窝点人员诈骗犯罪一旦成功，犯罪资金转移迅速、快捷，难以对涉案资金止付、冻结。经初步核查，已串并河北、天津、江苏、广东等多省案件195件，涉案金额5000余万元。

跨省追击 20名犯罪嫌疑人落网

该团伙分布广泛，涉案人员众多，涉及河北、安徽、贵州、重庆、江苏、四川、浙江、福建等八省市。

2023年1月19日至4月23日，专案组兵分多路，在多地警方的协助下，先后在河北石家庄、安徽阜阳、重庆、江苏南京、贵州盘州、四川内江、浙江玉环、福建福清等地展开抓捕行动。

返还受害人资金

该案件中，“卡商”招聘的大部分“卡农”为年轻人员，其社会阅历浅、法律意识淡薄、经济状况差。据仁和警方介绍，“卡商”为顾忌自身利益和安全向“卡农”传授供卡话术，犯罪嫌疑人到案后运用传授话术拒不交代犯罪事实，配合紧密，形成“攻守同盟”。1月和2月抓获的犯罪嫌疑人与公安机关对抗，迟迟不交代其具体犯罪行为，从而导致案件侦办的难度加大，全部抓捕行动长达3个月之久。

目前，该案抓获犯罪嫌疑人共计20人，其中出售银行卡的“卡农”9人、收贩银行卡的“卡商”4人，出售微信账号人员2人，收贩微信账号人员5人。经审查，采取刑事强制措施犯罪嫌疑人20人，其中监视居住11人、取保候审3人、批准逮捕6人，目前已移送检察机关审查起诉5人。

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桂林一男子加入炒股群被骗70万，警方查资金流向追回15万

男子被拉进一个炒股群，在对方的诱导下，他在非法交易平台先后转账共计70万元，后来发现无法提现，而指导他炒股的人已把他拉黑……桂林雁山警方接到报警后展开侦查，将三名嫌疑人抓获，为受害人挽回15万元的损失。

嫌疑人落网。警方供图

到桂林市公安局雁山分局报警的是辖区居民周先生，他向民警讲述了自己的受骗经历。周先生从未接触过股票，可以算是一名股市小白。2021年4月中旬的一天，他无意中在网上刷到了一名股票分析师的视频，里面的股票分析头头是道。为了获得对方说的所谓炒股内幕消息，周先生添加了这名分析师为好友，随后被拉进了炒股群，并在对方的指导下下载了某非法交易平台进行操作。

有些盈利后，周先生对这个炒股群深信不疑，并不断加大资金投入，先后向该平台转账共计70万元。5月8日，周先生打开这个交易平台发现无法提现，他想找群里的讲课老师和分析师咨询时，竟发现自己已被拉黑，并被踢出了群聊，分析师的视频帐号也已显示注销状态。这时周先生才意识自己被骗了，赶紧报警。

雁山警方成立了专案组，围绕受害者资金流向展开调查，通过分析追踪，查出陆某飞、张某和李某星有重大作案嫌疑，并掌握了三名嫌疑人在福建莆田、浙江义乌、广东珠海的活动区域。锁定嫌疑人行踪后，办案民警兵分三路赶赴三地进行抓捕，在当地警方的配合下，5月20至23日将三名嫌疑人抓获，缴获手机三台，银行卡5张。

嫌疑人被抓获。警方供图

据3名嫌疑人称，他们均曾在某养生公司任职，该公司要求三人提供自己的银行卡用于公司的流水交易，离职时忘记收回银行卡，却没想到自己的银行卡会被他人变成洗白非法收入的工具。三人主动退出银行卡内的非法钱款，办案民警为受害者追回15万元。

目前，三名嫌疑人因涉嫌犯诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。

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